L’une des plus grandes banques du Royaume-Uni accusée de financer le Hamas et le Hezbollah
Par David Israël
Les documents déposés par un tribunal de New York allèguent qu’entre 2008 et 2013, la Standard Chartered Bank, un important prêteur britannique, a effectué des milliers de transactions totalisant plus de 100 milliards de dollars en violation des sanctions iraniennes.
Un expert indépendant affirme avoir identifié 9,6 milliards de dollars de ces transactions impliquant des opérations de change avec des entités et des individus que le gouvernement américain a désignés comme bailleurs de fonds de groupes terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, al-Qaïda et les talibans. La banque fait désormais l’objet d’un examen minutieux concernant d’éventuelles violations des sanctions et des liens financiers avec des organisations considérées comme des sponsors du terrorisme au cours de cette période, a rapporté mardi la BBC .
En plus de parrainer prétendument les pires groupes terroristes de la planète, Standard Chartered est également le principal sponsor des maillots du Liverpool Football Club depuis 2010, avec son dernier accord de parrainage signé en 2022 rapportant à Liverpool plus de 64 millions de dollars par an, selon le Liverpool Echo. signalé . Ce parrainage lucratif devrait expirer à la fin de la saison 2026/27. Liverpool a terminé sa saison 2023-24 de Premier League à la troisième place, derrière Manchester City et Arsenal.
4 points à retenir
Les allégations contre la Standard Chartered Bank concernant des violations des sanctions et des transactions liées à des groupes terroristes sont extrêmement graves. Voici quelques points clés concernant cette situation :
- Violer les sanctions américaines contre l’Iran en traitant des transactions valant des milliards de dollars entre 2008 et 2013 constituerait un échec juridique et de conformité majeur pour la banque.
- L’affirmation selon laquelle 9,6 milliards de dollars de transactions impliquaient des entités désignées par les États-Unis comme organisations terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, Al-Qaïda et les talibans est particulièrement alarmante et pourrait avoir de graves répercussions juridiques.
- Si les allégations s’avèrent vraies, Standard Chartered pourrait faire face à des amendes massives, à des poursuites pénales potentielles, à la perte de ses licences bancaires et à une atteinte durable à sa réputation.
- Cela soulève des inquiétudes plus larges quant à l’efficacité des programmes de sanctions et aux défis auxquels le Royaume-Uni et les États-Unis sont confrontés pour superviser leur mise en œuvre dans l’ensemble des opérations mondiales de leurs banques.
Lanceurs d’alertes
Deux lanceurs d’alerte, Julian Knight et Robert Marcellus, ont déposé une requête visant à relancer un procès précédemment rejeté contre la Standard Chartered Bank. Knight, un ancien responsable mondial des opérations de change qui a quitté son poste en 2011, et Marcellus, un négociant en devises, dirigent Brutus Trading, qui a été créée pour poursuivre les réclamations contre la banque.
Dans leur dossier déposé au tribunal la semaine dernière, ils affirment que grâce à l’analyse des données médico-légales, ils ont « dévoilé » des informations « profondément cachées » dans les feuilles de calcul électroniques de Standard Chartered. Ces données, qui ont été fournies aux autorités américaines en 2012-2013, feraient état d’« d’innombrables transactions illégales » effectuées par la banque en violation des sanctions.
Les lanceurs d’alerte affirment que les données du tableur, analysées avec l’aide de l’enquêteur légiste David Scantling, ont révélé des « transactions cachées » qui démontrent les violations des sanctions par la banque. Standard Chartered a nié ces allégations.
En tentant d’annuler le jugement antérieur rejetant leur action en justice, Knight et Marcellus cherchent à relancer leurs efforts juridiques contre la banque sur la base de ces données nouvellement analysées.
CE N’EST RIEN DE NOUVEAU
Les allégations contre Standard Chartered concernant des violations des sanctions ne sont pas entièrement nouvelles, a rapporté The Telegraph . En 2012, les relations de la banque avec l’Iran avaient déjà fait l’objet d’un examen minutieux. À l’époque, George Osborne, qui était chancelier de la banque, avait été convoqué aux États-Unis pour rencontrer Ben Bernanke, alors président de la Réserve fédérale, au sujet du contournement criminel par Standard Chartered des sanctions contre l’Iran.
Le régulateur bancaire new-yorkais Benjamin Lawsky avait même menacé de révoquer la licence américaine de la banque. Pour éviter des poursuites pénales, Standard Chartered a finalement accepté de payer 340 millions de dollars en sanctions civiles et 227 millions de dollars au ministère de la Justice pour éviter des poursuites pénales.
Plus d’une décennie plus tard, ces nouvelles plaintes déposées par des lanceurs d’alerte soulèvent de nouvelles questions sur le jugement du gouvernement britannique et son rôle pour aider Standard Chartered à apparemment échapper à sa conduite scandaleuse en matière de contournement des sanctions en 2012 grâce à l’accord de poursuites différées.
Malgré les lourdes amendes payées, la réapparition de preuves plus détaillées sur l’étendue des transactions illicites de la banque relance l’examen minutieux de savoir si Standard Chartered a reçu des mesures punitives suffisantes. Le gouvernement britannique est désormais critiqué pour avoir potentiellement fait preuve de laxisme à l’égard de l’une de ses principales banques, au détriment de l’application de sanctions destinées à interrompre le financement des groupes terroristes.
JForum.fr avec www.jewishpress.com
Crédit photo : Shkuru Afshar Siège social de Standard Chartered à Londres.
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