Exposition: le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a nié ce soir toute présence de l’organisation dans le port de Beyrouth, mais le blog révèle que l’organisation est liée à un groupe d’entreprises qui y opère dans le but d’importer des armes et des technologies pour le développement d’armes.
Une enquête menée par le blog Intelli Times révèle que dès octobre 2014, le Département du Trésor américain a marqué un réseau central d’achat de l’organisation du Hezbollah, qui opérait également depuis le port de Beyrouth et servait de « société écran » pour cacher l’électronique sophistiquée et d’autres technologies utilisées dans la centrale militaire de l’organisation. Pour le développement de véhicules aériens sans pilote (UAV).
Stars Group Holding appartient à Kamel Muhammad Amhaz et son président est Issam Muhammad Amhaz. En plus de ses activités au Liban, le groupe possède des filiales à Dubaï, aux Émirats arabes unis et en Chine, dans le but d’acheter des moteurs, des produits de communication et des équipements de navigation à des entreprises aux États-Unis, en Asie, au Canada et en Europe. Utiliser de faux certificats d’importation et d’autres pratiques frauduleuses pour éviter les restrictions à l’exportation dans ces pays.
Le groupe utilise, entre autres, l’infrastructure des filiales, y compris les succursales «Stars Communications», qui exploitent une chaîne de magasins de communications et d’entrepôts d’importation dans la zone hors taxes de l’aéroport et la zone de libre-échange et hors taxes du port de Beyrouth.
En outre, le ministère des Finances a également identifié un certain nombre de membres du Hezbollah, dont Ali Zeitar et Ayman Ibrahim, qui ont travaillé directement avec les gestionnaires de réseau du réseau pour faciliter les activités d’achat de défense du Hezbollah.
Annexe : le Trésor sanctionne les agents d’approvisionnement de la société-écran du Hezbollah basée au Liban avec des filiales aux EAU et en Chine
7/10/2014
Action cible les propriétaires de l’entreprise et plusieurs responsables chargés de soutenir les opérations d’approvisionnement mondiales du Hezbollah
WASHINGTON – Le département américain du Trésor a ciblé aujourd’hui un réseau d’approvisionnement clé du Hezbollah en désignant les frères Kamel et Issam Mohamad Amhaz, leur entreprise d’électronique grand public Stars Group Holding basée à Beyrouth, au Liban, ses filiales et certains dirigeants et individus qui soutiennent leurs activités illicites. Les actions d’aujourd’hui ont été prises conformément à l’OE 13224, qui cible les terroristes et ceux qui apportent leur soutien aux terroristes ou aux actes de terrorisme. À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les actifs de ceux désignés aujourd’hui qui sont basés aux États-Unis ou contrôlés par des ressortissants américains sont gelés, et il est généralement interdit aux ressortissants américains de s’engager dans des transactions avec eux. L’action d’aujourd’hui met en évidence la dépendance continue du Hezbollah à l’égard des entreprises pour son soutien matériel,
Le Hezbollah a utilisé le réseau Stars Group Holding pour acheter secrètement des produits électroniques sophistiqués et d’autres technologies auprès de fournisseurs du monde entier. Les articles obtenus par le Hezbollah à l’aide du réseau Stars Group Holding ont directement soutenu les capacités militaires du groupe, y compris le développement de véhicules aériens sans pilote (UAV), qui ont été utilisés plus récemment pour soutenir les activités militaires du Hezbollah en Syrie et pour mener des opérations de surveillance en Israël.
«Avec une portée inquiétante bien au-delà du Liban, les vastes réseaux d’approvisionnement du Hezbollah exploitent le système financier international pour renforcer ses capacités militaires en Syrie et ses activités terroristes dans le monde», a déclaré le sous-secrétaire au terrorisme et aux renseignements financiers David S. Cohen. «Cette activité terroriste mondiale et l’expansion du réseau criminel démentent le but revendiqué par le Hezbollah en tant que mouvement de libération nationale. Il est essentiel que les pays du monde entier travaillent ensemble pour combattre cette organisation dangereuse et la séparer de ses sources de revenus et de soutien. »
La société Stars Group Holding, basée à Beyrouth, est détenue et gérée par le président et chef de la direction Kamel Mohamad Amhaz et le président de la société Issam Mohamad Amhaz. Outre les activités de la société basées au Liban, Stars Group Holding, désignée par le Trésor, possède des filiales à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), à Unique Stars Mobile Phones LLC et à Guangzhou, en Chine, Stars International Ltd.L’action d’aujourd’hui vise également Ayman Ibrahim, qui occupe le poste de directeur général de Unique Stars Mobile Phones LLC, et Ali Zeaiter qui est le directeur général de Stars International Ltd.
Au cours des trois dernières années, Stars Group Holding, Kamel Mohamad Amhaz, Issam Mohamad Amhaz, Ayman Ibrahim et Ali Zeaiter ont utilisé ces filiales basées en Chine et aux Émirats arabes unis pour acquérir une gamme de moteurs, d’équipements de communication, d’électronique et de navigation auprès d’entreprises. aux États-Unis, en Asie, au Canada et en Europe pour l’utilisation du Hezbollah dans les drones et pour d’autres projets. Ces personnes et entités se sont appuyées sur de faux certificats d’utilisateur final, des lettres de transport aérien mal étiquetées et d’autres méthodes frauduleuses pour éviter les restrictions à l’exportation et dissimuler d’une autre manière le Hezbollah en tant qu’utilisateur final ou bénéficiaire ultime de ces marchandises.
Outre les propriétaires, dirigeants et sociétés de Stars Group Holding décrits ci-dessus, Treasury désigne également Hanna Elias Khalifeh, membre du Hezbollah et homme d’affaires libanais qui a travaillé directement avec les gestionnaires du réseau de Stars Group Holding pour faciliter ces activités d’approvisionnement au nom du Hezbollah.
Aujourd’hui, les filiales de Stars Group Holding basées à Beyrouth ont également été désignées par Treasury: Stars Communications Ltd., Teleserve Plus Sal, Stars Communications Offshore Sal et Fastlink SARL .
Données d’identification
Individuel 1 : KAMEL MOHAMAD AMHAZ
AKA: Kamel Mohamed Amhaz
AKA: Kamel Amhaz
AKA: Kamel Al-Amhaz
AKA: Kamil Amhaz
Date de naissance: 04 août 1973
Nationalité: Liban
Passeport : RL2244333, Liban
Numéro d’identification: 61 Niha El-Mehfara
Adresse 1: 5 e étage, bâtiment Ghadir, rue Kods, Haret Hreik (Baabda), Liban
Adresse 2: Ghadir, 5 e étage, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Liban
Adresse 3: Ghadir, 5 e étage, rue des ambassades, Bir Hasan, Liban
Adresse 4: Dallas Center, Saida Old Street, Chiah, Baabda, Liban
Profession: président et chef de la direction, Stars Group Holding
Individu 2 : ISSAM MOHAMAD AMHAZ
AKA: Issam Mohamed Amhaz
AKA: ‘Isam Amhaz
Date de naissance: 04 mars 1967
POB: Baalbek, Liban
Nationalité: Liban
Passeport: RL0000199, Liban
Numéro d’identification: 61 Nabha
Adresse 1: Ghadir, 5 e étage, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Liban
Adresse 2: Propriété Issam Mohamad Amhaz, Ambassades (Safarate), Région de Bir Hassan, Ghobeiri (Baabda), Liban
Fonction: Président, Stars Group Holding
Profession: directeur général, Teleserve Plus Sal
Individu 3 : AYMAN IBRAHIM
AKA: Ayman Ahmad Ibrahim
Date de naissance: 01 avril 1979
P OB: ‘Adlun, Liban
Profession: directeur général, Unique Stars Mobile Phones LLC
Individu 4 : ALI ZEAITER
AKA: Ali Zoeiter
AKA: ‘Ali Zu’aytar
AKA : Ali Husayn Zu’aytir
Date de naissance: 24 février 1977
Nationalité: Liban
Passeport 1: RL1924321, Liban
Passeport 2: RL0877465, Liban
Adresse 1: route n ° 351 Tianhe, district de Tianhe, Guangzhou, Chine
Adresse 2: Salle 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, Chine
Adresse 3: Salle 2203A, bâtiment Guangcheng, route n ° 228 Tianhe, Guangzhou, Chine
Adresse 4: 204 No. 253 Tianhebei Road, Guangzhou, Chine
Profession: directeur général, Stars International Ltd.
Individuel 5 : HANNA ELIAS KHALIFEH
AKA : Hanna Khalifah
AKA : Hanna Khalife
Date de naissance: 9 juillet 1955
Nationalité: Liban
Passeport: RL2033216, Liban
Adresse 1: Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Liban
Adresse 2: Bâtiment Asaad Karam, rue Midan, Mazraat Yachouh, Liban
Maison mère : STARS GROUP HOLDING
AKA: Stars Group Sal (Holding)
AKA: Stars Group Holding SAL
Inscription / dossier
Numéro: 1901453, Beyrouth, Liban
Siège social: Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6 th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C, Lebanon
Chambre de
Numéro de commerce: 317211
Adresse postale: Boîte postale 13-5483, Liban
Adresse 1: Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Liban
Adresse 2: Bir El Abed, autoroute Hadi Nasrallah, bâtiment de la Banque du Moyen-Orient et de l’Afrique, premier étage, Beyrouth, Liban
Adresse 3: Old Saida Road, Dallas Center, 6 e étage, Beyrouth, Liban
URL de la page Web: www.starscom.net
Filiale 1 : UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC
AKA: Unique Stars LLC
Enregistrement/
Numéro de dossier: 591610, Dubaï, Émirats arabes unis
Chambre de
Numéro de commerce: 116340
Siège social: Postal Box 98498, Dubaï, Émirats arabes unis
Adresse postale: Postal Box 98498, Dubaï, Émirats arabes unis
Emplacement 1: Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office # 103, PO Box 98498, Dubai, UAE
Emplacement 2: Bureau 103, 1 st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality, Dubaï, Émirats arabes unis
Emplacement 3: Gargash Centre, Nasser Square, Shop No.41, Dubaï, Émirats arabes unis
Filiale 2 : STARS INTERNATIONAL LTD
AKA: Stars International Co. Ltd
Emplacement 1: Salle 2203A, Grand Tower, No 228 TianHe Road, TianHe District, Guangzhou PR, Chine
Emplacement 2: F-18, zone franche de l’aéroport de Dubaï, Dubaï, Émirats arabes unis
Filiale 3 : STARS COMMUNICATIONS LTD
AKA: Stars Communications Ltd Sarl
AKA: Stars Communications LLC
AKA: Stars Communications
Numéro d’enregistrement: 2001929, Baabda
Emplacement 1: Hadi Nasrallah Av, bâtiment MEAB, 1 er étage, Beyrouth, Liban
Lieu 2: Bir el Abed, Snoubra Street, Haret Hreyk, Beyrouth, Liban
Lieu 3: Tayyouneh, Haret Hreyk, Beyrouth, Liban
Emplacement 4: Port, Nahr, Beyrouth, Liban
Lieu 5: Ras El Ain, Baalbeck, Liban
Lieu 6: Hadeth, Liban
Lieu 7: Nabatiyeh, Liban
Emplacement 8: Old Saida Road, Beirut Mall, Beyrouth, Liban
Emplacement 9: Aéroport hors taxes, Aéroport international Rafik Hariri, Beyrouth, Liban
Lieu 10: Sharl Helo Street, Beirut Seaport, Liban
Lieu 11: Kamil Shamoun Street, Dekwaneh, Beyrouth, Liban
Lieu 12: Hermel, Liban
Filiale 4 : TELESERVE PLUS SAL
AKA: Teleserveplus
Enregistrement/
Numéro de dossier: 2004609, Baabda, Liban
Siège social: 4 e étage, Dalas Center, Old Saida Road, Chiyah (Baabda), Liban
Adresse postale: Boîte postale 13-5483, Liban
Adresse 1: 6e étage, Dallas Center, Old Saida Avenue, Beyrouth, Liban
Adresse 2: 6ème étage, Dallas Center, Old Saida Road, Chiyah, Baabda, Liban
Page Web: www.teleserveplus.com
Filiale 5 : STARS COMMUNICATIONS OFFSHORE SAL
AKA: Stars Communications Offshore
AKA: Stars Communication Sal Off-Shore
AKA: Stars Offshore
Numéro d’enregistrement: 1801374, Baabda
Emplacement 1 : Bâtiment Hojeij , 2 e étage, rue Zaghloul, Haret Hreik, Baabda, Liban
Emplacement 2 : Bâtiment Bdeir, rez-de-chaussée, rue Snoubra, Ghobeiry, Baabda, Liban
Emplacement 3: Av Hadi Nasrallah, Bâtiment MEAB, 1 er étage, Beyrouth, Liban
Filiale 6 : FASTLINK SARL
AKA: Fast Link SAL
Emplacement 1: Hadi Nasrallah Av, bâtiment MEAB, 1 er étage, Beyrouth, Liban
Emplacement 2: Cendrella Street, Dalas Center, Chyah, Baabda, Liban
Emplacement 3: Dallas, 6 e étage, Saida Old Road, Chiyah, Beyrouth, Liban
Annexe : treasury.gov
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AFP RFI REUTER succursale internationale de camouflage des transactions …………!!
Palais de l Elysee France .autre adresse de sociétés écrans du Hezbollah.
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